| пятница 27.12.2024 03:43:29 | 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71 |       |
 | ||||||
| НОВОСТИ | ПЕРЕДАЧИ | РАДИО РОССИИ | ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ | О НАС | ||
     |
Главная » Обзор прессы 16:40, 24 декабря 2009 года Около миллиарда государственных рублей "отмыли" трое орловцев через подставные фирмыОрловская милиция возбудило уголовное дело по факту беспрецедентного для региона по масштабам факта "отмывания" денег.По версии следствия, в преступную группировку входили как минимум три человека. Незаконную финансовую деятельность они осуществляли через 14 фирм-"однодневок", которыми руководили подставные лица. Часть этих фирм была оформлена по утерянным паспортам. Преступная троица обслуживала бюджетные организации из Орловской и Московской областей, которые регулярно через Интернет перечисляли деньги на счета фирм-"однодневок" - за выполнение неких работ и услуг. - Фактически "подрядчик" большую часть суммы возвращал наличными заказчику, а себе брал определенный процент от перечисленной суммы, - рассказали в пресс-службе УВД по Орловской области. - Уже сейчас следователям ясно, что фирмы-однодневки не могли выполнить эти работы и услуги, так как фактически их коллектив состоял только из одного человека - подставного директора. Общий ущерб, нанесенный государству, эксперты оценивают в 972 миллиона рублей. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 172 УК РФ - "Незаконная банковская деятельность". По материалам «Российская газета» Наталья Тропкина |
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.
