В Орле за финансовые махинации осудят девятерых членов ОПГ
Ущерб составил не менее 20 миллионов рублей.
Железнодорожный районный суд города Орла приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении девяти членов организованной преступной группы, обвиняемых в незаконном образовании юридического лица, неправомерном обороте средств платежа и незаконной банковской деятельности. Двое из подсудимых признали вину и заключили досудебные соглашения со следствием.
Как следует из материалов дела, обвиняемые, не имея специального разрешения, в нарушение требований закона проводили банковские операции, транзитные переводы, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Для этих целей участники ОПГ использовали расчетные счета подконтрольных им организаций и ИП, открытые в различных банках на территории Орловской области. За осуществление банковских операций злоумышленники получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 13% от суммы полученных от клиентов денежных средств. Так обвиняемые получили незаконный доход в размере не менее 20 миллионов рублей, – сообщили в прокуратуре.